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“三重一大”決策制度實施辦法
2024-06-05
為規(guī)范公司決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保障公司健康發(fā)展，按照《華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊黨委工作規(guī)則》（華地勘四黨辦〔2023〕16號），結(jié)合實際，制定本實施辦法。
一、遵循原則
1.堅持依法決策，遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。
2.堅持民主決策，班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求進行決策,保證權(quán)力正確行使。
3.堅持科學(xué)決策，解放思想，實事求是，重點強化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險。
4.班子成員要遵守保密紀律,對應(yīng)保密的事項和內(nèi)容，不得泄密。
二、決策范圍
“三重一大”事項是指：重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金的使用，具體決策范圍包括：
（一）重大事項決策
1.戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、體制機制改革、年度工作計劃等。
2.組織機構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整、崗位設(shè)置方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。
3.年度經(jīng)費（含“三公”經(jīng)費）預(yù)決算方案及15萬元（含）以上的預(yù)算調(diào)整方案。
4.承攬的大項目（單筆500萬元（含）以上的經(jīng)營性合同）預(yù)算調(diào)整幅度超過10%（含）的事項。
5.對外投資項目、重大產(chǎn)權(quán)調(diào)整事項。
6.土地、房屋、車輛等重大資產(chǎn)購置、處置方案。
7.單項或批量（原值）20萬元（含）以上的資產(chǎn)處置。
8.薪酬調(diào)整和績效考核、專項獎勵等涉及職工切身利益事項。
9.公司保密、國家安全、綜治維穩(wěn)、生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故、訴訟仲裁等重大事項的方案。
10.需要提交股東會審議決定的重大事項。
11.重大違法違紀事項。
12.其他相關(guān)重大決策事項。
（二）重要干部任免
1.中層及以上干部的任免、調(diào)整。
2.委派或更換控股、參股企業(yè)股東代表，推薦董事、監(jiān)事和高級管理人員人選。
3.干部后備人選的推薦。
（三）重大項目安排
1.合同額500萬元以上的工程項目。
2.合同額80萬元以上的外協(xié)項目。
（四）大額資金的使用
1.單筆80萬元（含）以上的經(jīng)營性支出，包括投標保證金、外付工程款、技術(shù)服務(wù)費、勞務(wù)費等。
2.單項30萬元（含）以上的生產(chǎn)類固定資產(chǎn)和單項20萬元（含）以上的非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購。
3.與隊內(nèi)單位之間超過50萬元（含）以上的資金調(diào)配。
4.所有融資借貸及抵押擔保。
三、決策流程
1.“三重一大”事項議題，由公司各部門分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，召集相關(guān)部門先行研究，提出具體方案和明確意見。支委會要對公司“三重一大”事項議題進行集體研究把關(guān)，提出具體意見后提交總經(jīng)理辦公會，也可與總經(jīng)理辦公會會議一并召開?！叭匾淮蟆笔马椥鑸箨狘h委審批的（附后），應(yīng)當在集體決策后履行報批程序，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。
2.半數(shù)以上人員到會方可召開。討論和決定干部任免事項必須有三分之二以上人員到會。因故不能參加的應(yīng)會前請假，重要意見可用書面形式表達。
3.會議研究多個事項的，應(yīng)逐項表決。推薦、提名、任免、獎懲干部事項涉及多人時，應(yīng)當逐個表決。會議議題涉及本人或其親屬以及存在其他需要回避情形的，有關(guān)人員應(yīng)當回避。
4.會議作出重大決策，須經(jīng)過集體討論決定，表決可采用口頭、舉手、無記名投票或記名投票等方式進行，贊成票超過應(yīng)到會人員半數(shù)以上即為通過。未到會人員的書面意見不得計入票數(shù)。表決實行主持人末位表態(tài)制。
5.辦公室、支委會指定專人如實記錄，會議情況和形成的意見、決定的事項編寫會議紀要，并按規(guī)定存檔備查。
四、其他
本辦法自下發(fā)之日起正式實施。《“三重一大”決策制度實施辦法》（秦華勘玻機辦字〔2023〕4號）停止執(zhí)行。
附：報隊黨委審批的“三重一大”事項范圍
2024年3月4日
附
報隊黨委審批的“三重一大”事項范圍
（一）重大事項決策
1.承攬的大項目（單筆1000萬元（含）以上的經(jīng)營性合同）預(yù)算調(diào)整幅度超過10%（含）的事項。
2.年度經(jīng)費（含“三公”經(jīng)費）預(yù)決算方案及15萬元（含）以上的預(yù)算調(diào)整方案。
3.對外投資項目、重大產(chǎn)權(quán)調(diào)整事項。
4.土地、房屋、礦權(quán)、車輛等重大資產(chǎn)購置、處置事項。
5.單項或批量（原值）30萬元（含）以上的資產(chǎn)處置事項。
6.薪酬調(diào)整和績效考核、專項獎勵等涉及職工切身利益事項。
7.公司保密、國家安全、綜治維穩(wěn)、生產(chǎn)安全、突發(fā)事件等重大事項。
8.組織機構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)調(diào)整。
9.其他相關(guān)重大事項。
（二）重要干部任免
1.中層及以上干部的任免、調(diào)整。
2.委派或更換控股、參股企業(yè)股東代表、推薦董事、監(jiān)事和高級管理人員人選。
（三）重大項目安排
承攬的單筆1000萬元（含）以上的經(jīng)營性合同。
（四）大額資金的使用
1.單筆100萬元（含）以上的經(jīng)營性支出，包括投標保證金、外付工程款、技術(shù)服務(wù)費、勞務(wù)費等。
2.單項100萬元（含）以上的生產(chǎn)類固定資產(chǎn)和單項30萬（含）以上的非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購。
3.與隊內(nèi)部單位間100萬元（含）以上的資金調(diào)配。
4.融資借貸、抵押擔保等事項。
